图文：美国司法部近日宣布，五名男子已就其参与跨国虚拟资产投资诈骗洗钱阴谋案认罪。 本报资料图片

【侨报讯】美国司法部近日宣布，五名男子已就其参与跨国虚拟资产投资诈骗洗钱阴谋案认罪。该案涉及金额超过3,690万美元，诈骗行动主要在柬埔寨设立的诈骗中心运作，受害者遍布美国多地。

据法院文件披露，现年33岁、来自加州阿罕布拉的黄约瑟（Joseph Wong），39岁中国籍男子张艺成（Yicheng Zhang），55岁洛杉矶居民索玛利巴（Jose Somarriba），39岁、居于加州拉朋地的何生生（Shengsheng He），以及44岁具有中国与土耳其双重居留背景的苏景良（Jingliang Su），均为该国际诈骗网络成员。

该组织通过社交媒体、电话、短信及网络交友平台，主动接触美国民众，骗取信任后诱导其投资虚拟资产。诈骗分子虚构投资回报，引导受害者将资金转入其控制的账户，而这些资金随后通过注册空壳公司、美境内外银行账户及虚拟资产钱包等方式被清洗。

实际操作中，受害者资金被汇至巴哈马德尔特克银行（Deltec Bank）一家名为“Axis Digital Limited”的账户，再由索玛利巴、何生生及苏景良指示，将资金转换为稳定币Tether（USDT），转入柬埔寨相关人员控制的钱包，最终流向该国西哈努克市等地的诈骗组织高层。

索玛利巴与何生生共同创立“Axis Digital”，并开设该银行账户，苏景良则以董事身份参与资金转换及转移。黄约瑟负责洛杉矶地区的洗钱网络，管理注册空壳公司、设立银行账户并操作资金转移。张艺成则开设并运作了两个用于洗钱的美国银行账户。

张艺成与黄约瑟已对“共谋洗钱”指控认罪，最高可能面临20年监禁。张自2024年5月起被羁押。何、索玛利巴与苏则承认共谋经营未授权金融服务业务，最高面临5年监禁，苏自2024年11月起羁押。

目前已有8名同案被告认罪，包括拥有中国国籍、曾居住柬埔寨和阿联酋的李达仁（Daren Li），以及非法滞留美国、负责本土洗钱网络的中国籍张璐（Lu Zhang），两人分别于2024年4月及2024年11月12日认罪。

本案由司法部刑事司主任盖勒奥蒂（Matthew R.Galeotti）、加州中区联邦检察官艾萨伊利（Bilal A.Essayli）、特勤局刑侦部门专员曼奇诺（William Mancino）共同宣布。联邦特勤局（USSS）全球调查行动中心牵头调查此案，国土安全调查局、海关与边境保护局国家情报中心、国务院外交安全局、多明尼加国家警察及美国法警局均提供了重要协助。

案件由司法部刑事司旗下计算机犯罪与知识产权科施瓦兹检察官（Stefanie Schwartz）、欺诈科李芙希兹（Tamara Livshiz）及加州中区检察官科尔（Maxwell Coll）、钱卓然（Nisha Chandran）与戈林（Alexander Gorin）共同主控。

当局呼吁，如您或您认识的人遭遇虚拟资产投资诈骗，可通过https://www.ic3.gov/向联邦网络犯罪投诉中心报案。