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【侨报讯】3月19日清晨，经数年侦查后，警方“硬钱行动”收网，11名嫌犯（其中包括两名外籍人士）被捕。这些嫌犯被联邦司法部加州中区检察官办公室以一项涉及15项罪名的犯罪计划而起诉。联邦检察官表示，这些嫌犯曾在洛杉矶中国城等地进行身份盗用，骗取超过600万元贷款。
联邦检察官表示，这些嫌犯被指控执行了一项犯罪计划：盗用老年受害者的身份，利用这些信息获取住宅物业的产权报告，随后通过虚假证件贷款，并用受害者的房产作抵押，向私人贷款机构骗取了数百万元的“硬钱”贷款（High-interest private loans）。
11名嫌犯除除两人外，于3月19日下午在洛杉矶市中心的联邦地方法院接受提审。这些嫌犯包括，Nazaret Chakrian(65岁，又名“Niko”)，好莱坞居民；Arnold Moradians(57岁，又名“Julian”)，好莱坞居民，伊朗籍，背负一纸联邦移民局驱逐令；Avetis Hekimyan(38岁，又名“Chef Avo”)，北好莱坞居民；Ross Tarkhan(32岁)，格兰岱尔居民；Tigran Hovanesian(56岁)，格兰岱尔居民；Armen Vardevaryan(55岁，又名“Gonch”)，北好莱坞居民；Craig Higdon(66岁)，佛罗里达州那不勒斯居民（将在佛罗里达州中区联邦法院出庭）；Helen Spangler(62岁)，加州奥克代尔居民（将在加州东区联邦法院出庭）；Victor Lossi(43岁)，千橡市居民；Marine Sarkisian(49岁)，好莱坞居民，阿塞拜疆籍，持有绿卡。此外，当天被捕的Cynthia Borjas(51岁)，韩国城居民，将于3月20日在洛杉矶联邦法院接受提审。
除Hovanesian外，所有被告均被控一项共谋电汇诈骗罪与7项电汇诈骗罪。Chakrian、Moradians、Borjas、Hekimyan、Tarkhan、Spangler、Lossi和Sarkisian被控一项加重身份窃盗罪。Chakrian、Moradians、Tarkhan和Hovanesian被控一项共谋洗钱罪。Tarkhan还被额外指控五项洗钱罪。
根据联邦大陪审团的起诉书，从2021年1月到2023年5月，被告在洛杉矶中国城、圣塔莫尼卡、好莱坞、好莱坞岗和西木区等地针对老年房主实施诈骗。他们涉嫌窃取老年受害者的个人身份信息(PII)以获取产权报告。随后，他们利用伪造的身份证件、虚假的电子邮件地址，冒充受害者的代理人或亲属，向私人贷款机构申请以受害者房产为抵押的贷款。被告向贷款机构提供了大量伪造文件，包括银行对账单、租赁协议、医生证明甚至死亡证明，以隐瞒受害者的真实财务和健康状况。这些嫌犯还利用盗取的身份开设银行账户，通过复杂的洗钱网络转移资金。
联邦检察官指出，这起案件涉及的意图损失总额约为1740万元，实际损失总额约为600万元。
联邦第一助理检察官埃赛利（Bill Essayli）表示，“今天的行动揭示了犯罪分子（包括外籍人士）用来骗取美国公民和纳税人辛苦积累的财产的众多复杂手段之一。在美国司法部的领导下，这种日子已经一去不复返了。这些被告将因其被指控的罪行面临漫长的牢狱生涯。”
FBI洛杉矶办事处助理总监戴维斯（Akil Davis）指出，房产权诈骗不仅使房主和贷款人受害，许多老年人的身份和血汗钱也被洗劫一空。“通过FBI欧亚有组织犯罪特遣队（FBI Eurasian Organized Crime Task Force）、洛杉矶市警察局（LAPD）以及其他执法机构的联合调查，我们今天逮捕了多名这一残酷计划的实施者，他们现在正面临长期的监禁判决。”
联邦国税局刑事调查局（IRS-CI）洛杉矶办事处特工负责人哈切尔（Tyler Hatcher）表示，“被告不仅盗取了身份，还利用这些身份获取高额房地产贷款、伪造财务文件，并让数百万元在错综复杂的诈骗企业和洗钱账户中流转。我们的探员追踪了每一笔电汇、每一次转账和每一个壳账户，揭开了这一阴谋的财务核心。这份起诉书发出了一个明确信号：国税局刑事调查局将拆除那些让复杂诈骗计划滋生的资金管道，并追究那些通过剥削我们金融系统获利的人的责任。”
格兰岱尔代理警长威廉（Robert William）表示，“本案反映了我们的调查人员不懈的努力，以及我们与联邦机构在破解复杂、精密犯罪计划方面的紧密合作。他们的专注和决心确保了责任人被绳之以法，让正义得以伸张。”
若罪名成立，被告每项诈骗与洗钱相关罪名将面临最高20年联邦监狱刑期，而加重身份窃盗罪则需强制连续执行2年刑期。